loading...
close

Петербургские банки запалились на обналичке

10:32 10.06.2015 Views337 Анна Ботнева Версия для печативерсия для печати
В Санкт-Петербурге задержаны организатор и пять активных участников незаконной фирмы, обналичивавших крупные денежные суммы юридическим лицам и гражданам. Как сообщил "Народным новостям" высокопоставленный источник в правоохранительных органах, задержаны 6 человек, в том числе руководитель дополнительного офиса Промсвязьбанка и менеджер Турбобанка, которые, по версии следствия, являются организаторами этой схемы. "Мужчины через счета 50 подконтрольных им организаций наладили схему обналичивания крупных денежных сумм, - рассказал наш собеседник. - Нелегальный бизнес был открыт еще в марте 2011 года. За это время только полученный подозреваемыми доход составил около 2 млрд рублей. Накануне все шесть человек были задержаны. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об их аресте". Наш собеседник уточнил, что в рамках расследования этого уголовного дела накануне были проведены обыски и выемки документов в питерских филиалах Промсвязьбанка, Альфа-Банка, в Северо-Западном филиале Сбербанка, а также в отделениях ОТП-банк и Турбобанк. Получены материалы, представляющие огромное значение для следствия. Не исключено, что в ходе расследования уголовного дела размер ущерба значительно возрастет.  
Оставить Комментарии

Новости партнеров


Загрузка...
Закрыть