loading...
close
close

Петербургские банки запалились на обналичке

10:32
10 Июня 2015 338
В Санкт-Петербурге задержаны организатор и пять активных участников незаконной фирмы, обналичивавших крупные денежные суммы юридическим лицам и гражданам. Как сообщил "Народным новостям" высокопоставленный источник в правоохранительных органах, задержаны 6 человек, в том числе руководитель дополнительного офиса Промсвязьбанка и менеджер Турбобанка, которые, по версии следствия, являются организаторами этой схемы. "Мужчины через счета 50 подконтрольных им организаций наладили схему обналичивания крупных денежных сумм, - рассказал наш собеседник. - Нелегальный бизнес был открыт еще в марте 2011 года. За это время только полученный подозреваемыми доход составил около 2 млрд рублей. Накануне все шесть человек были задержаны. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об их аресте". Наш собеседник уточнил, что в рамках расследования этого уголовного дела накануне были проведены обыски и выемки документов в питерских филиалах Промсвязьбанка, Альфа-Банка, в Северо-Западном филиале Сбербанка, а также в отделениях ОТП-банк и Турбобанк. Получены материалы, представляющие огромное значение для следствия. Не исключено, что в ходе расследования уголовного дела размер ущерба значительно возрастет.  
Читайте нас в Telegram
Читать
Оставить Комментарии

Президентские выборы

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...

Эксклюзив

«Россия при нем встала с колен»: известный кардиохирург Лео Бокерия рассказал, почему стал доверенным лицом Путина

Главный кардиохирург Минздрава РФ, директор НЦССХ им. А.Н. Бакулева, президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия рассказал корреспонденту Nation News, почему принял решение стать доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.