loading...
close
Читайте Нас в Соц. Сетях

Самое обсуждаемое

Макрон признал, что важнейшие мировые вопросы нельзя решать без России

Макрон признал, что важнейшие мировые вопросы нельзя решать без России

22:08 29.05.2017
Персонами нон грата пятерых российских дипломатов объявили в Молдавии

Персонами нон грата пятерых российских дипломатов объявили в Молдавии

19:29 29.05.2017
Путин рассказал о русскоязычном окружении Макрона

Путин рассказал о русскоязычном окружении Макрона

18:35 29.05.2017
В Москве сообщили о семерых жертвах урагана

В Москве сообщили о семерых жертвах урагана

17:34 29.05.2017
Нажмите "Сохранить", чтобы читать "Народные новости" на главной Яндекса Сохранить
Макрон признал, что важнейшие мировые вопросы нельзя решать без России

Макрон признал, что важнейшие мировые вопросы нельзя решать без России

22:08 29.05.2017
Персонами нон грата пятерых российских дипломатов объявили в Молдавии

Персонами нон грата пятерых российских дипломатов объявили в Молдавии

19:29 29.05.2017
Путин рассказал о русскоязычном окружении Макрона

Путин рассказал о русскоязычном окружении Макрона

18:35 29.05.2017
В Москве сообщили о семерых жертвах урагана

В Москве сообщили о семерых жертвах урагана

17:34 29.05.2017

Петербургские банки запалились на обналичке

10:32
10 Июня 2015 338
В Санкт-Петербурге задержаны организатор и пять активных участников незаконной фирмы, обналичивавших крупные денежные суммы юридическим лицам и гражданам. Как сообщил "Народным новостям" высокопоставленный источник в правоохранительных органах, задержаны 6 человек, в том числе руководитель дополнительного офиса Промсвязьбанка и менеджер Турбобанка, которые, по версии следствия, являются организаторами этой схемы. "Мужчины через счета 50 подконтрольных им организаций наладили схему обналичивания крупных денежных сумм, - рассказал наш собеседник. - Нелегальный бизнес был открыт еще в марте 2011 года. За это время только полученный подозреваемыми доход составил около 2 млрд рублей. Накануне все шесть человек были задержаны. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об их аресте". Наш собеседник уточнил, что в рамках расследования этого уголовного дела накануне были проведены обыски и выемки документов в питерских филиалах Промсвязьбанка, Альфа-Банка, в Северо-Западном филиале Сбербанка, а также в отделениях ОТП-банк и Турбобанк. Получены материалы, представляющие огромное значение для следствия. Не исключено, что в ходе расследования уголовного дела размер ущерба значительно возрастет.  

Автор: Анна Ботнева

Оставить Комментарии

Новости партнеров

Загрузка...

Эксклюзив