loading...
close
Читайте Нас в Соц. Сетях

Самое обсуждаемое

Ким Чен Ын приказал запустить производство новой системы ПВО

Ким Чен Ын приказал запустить производство новой системы ПВО

4:47 28.05.2017
Малолетние контрабандисты везли смартфоны за еду из Гонконга в Китай

Малолетние контрабандисты везли смартфоны за еду из Гонконга в Китай

4:35 28.05.2017
О радикальной исламской группировке в Манчестере рассказал друг детства Абеди — СМИ

О радикальной исламской группировке в Манчестере рассказал друг детства Абеди — СМИ

3:50 28.05.2017
Аэропорт "Ньюарк Либерти" эвакуировали из-за скороварки

Аэропорт "Ньюарк Либерти" эвакуировали из-за скороварки

2:27 28.05.2017
Нажмите "Сохранить", чтобы читать "Народные новости" на главной Яндекса Сохранить
Ким Чен Ын приказал запустить производство новой системы ПВО

Ким Чен Ын приказал запустить производство новой системы ПВО

4:47 28.05.2017
Малолетние контрабандисты везли смартфоны за еду из Гонконга в Китай

Малолетние контрабандисты везли смартфоны за еду из Гонконга в Китай

4:35 28.05.2017
О радикальной исламской группировке в Манчестере рассказал друг детства Абеди — СМИ

О радикальной исламской группировке в Манчестере рассказал друг детства Абеди — СМИ

3:50 28.05.2017
Аэропорт "Ньюарк Либерти" эвакуировали из-за скороварки

Аэропорт "Ньюарк Либерти" эвакуировали из-за скороварки

2:27 28.05.2017

Счета чиновников уклоняются от жёсткого рентгена

15:18
22 Июня 2015 60
Представители банковских объединений РФ выступили против тотального контроля за счетами российских чиновников, представителей иностранных публичных организаций и их родственников. По их словам, вести такой контроль нереально. Представители Национального совета финансового рынка (НСФР) и Ассоциации российских банков (АРБ) поставили в известность главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину о том, что не смогут следить за счетами иностранных публичных должностных лиц, российских чиновников, представителей публичных международных организаций и их родственников гарантированно. В этой связи НСФР и АРБ попросили регулятора изменить данное ранее указание, контролировать счета и операции этих категорий клиентов. Как пишут в понедельник, 22 июня, «Известия», в конце марта банки получили указание еще до проведения транзакции выявлять среди получателей денежных средств собственных клиентов госслужащих и членов их семей. Обо всех операциях вызвавших сомнения кредитно-финансовая организация должна была тут же информировать Росфинмониторинг. Данное указание, как сообщалось, было дано, чтобы противодействовать отмыванию доходов, коррупции, финансированию терроризма и т.д. Иными словами – проверять «чистоту» доходов. Действовавшие до этого правила «тотального банковского контроля» за чиновниками и их родственниками не подразумевали. Однако в Росфинмониторинге уверены, что у банков есть все возможности исполнить закон. Представители банков, в свою очередь, заявляют, что не могут с полной уверенностью идентифицировать чужих клиентов, которым отправляется платеж. Не говоря уже о том, чтобы доподлинно устанавливать – степень чьего-то родства. Сделать это не получится, даже если клиенты будут сообщать банкам ФИО получателей денег. Чтобы надежно «вычислить госслужащего», таких данных мало. НСФР и АРБ видят решение проблемы по-разному. НСФР добивается полной отмены ужесточения требований, а АРБ предлагает переложить часть работы на Центробанк – чтобы ЦБ РФ сначала составил список интересующих служащих и членов их семей и разослал его кредитным организациям. Как вариант, ЦБ мог бы сообщить банкирам – в каких открытых источниках брать достоверную информацию, позволяющую выявлять чиновников их родных и близких. Пока на обращение НСФР и Ассоциации российских банков регулятор не ответил. Антикоррупционный контроль за чиновниками на уровне банков ведется больше двух лет. О своих доходах должны открыто сообщать первые лица государства, депутаты, сенаторы, аудиторы СП РФ, судьи, руководители ряда ведомств. Мониторинг также распространяется на близких родственников таких лиц.  
Оставить Комментарии

Новости партнеров

Загрузка...

Эксклюзив