loading...
close
close

Счета чиновников уклоняются от жёсткого рентгена

15:18
22 Июня 2015 60
Представители банковских объединений РФ выступили против тотального контроля за счетами российских чиновников, представителей иностранных публичных организаций и их родственников. По их словам, вести такой контроль нереально. Представители Национального совета финансового рынка (НСФР) и Ассоциации российских банков (АРБ) поставили в известность главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину о том, что не смогут следить за счетами иностранных публичных должностных лиц, российских чиновников, представителей публичных международных организаций и их родственников гарантированно. В этой связи НСФР и АРБ попросили регулятора изменить данное ранее указание, контролировать счета и операции этих категорий клиентов. Как пишут в понедельник, 22 июня, «Известия», в конце марта банки получили указание еще до проведения транзакции выявлять среди получателей денежных средств собственных клиентов госслужащих и членов их семей. Обо всех операциях вызвавших сомнения кредитно-финансовая организация должна была тут же информировать Росфинмониторинг. Данное указание, как сообщалось, было дано, чтобы противодействовать отмыванию доходов, коррупции, финансированию терроризма и т.д. Иными словами – проверять «чистоту» доходов. Действовавшие до этого правила «тотального банковского контроля» за чиновниками и их родственниками не подразумевали. Однако в Росфинмониторинге уверены, что у банков есть все возможности исполнить закон. Представители банков, в свою очередь, заявляют, что не могут с полной уверенностью идентифицировать чужих клиентов, которым отправляется платеж. Не говоря уже о том, чтобы доподлинно устанавливать – степень чьего-то родства. Сделать это не получится, даже если клиенты будут сообщать банкам ФИО получателей денег. Чтобы надежно «вычислить госслужащего», таких данных мало. НСФР и АРБ видят решение проблемы по-разному. НСФР добивается полной отмены ужесточения требований, а АРБ предлагает переложить часть работы на Центробанк – чтобы ЦБ РФ сначала составил список интересующих служащих и членов их семей и разослал его кредитным организациям. Как вариант, ЦБ мог бы сообщить банкирам – в каких открытых источниках брать достоверную информацию, позволяющую выявлять чиновников их родных и близких. Пока на обращение НСФР и Ассоциации российских банков регулятор не ответил. Антикоррупционный контроль за чиновниками на уровне банков ведется больше двух лет. О своих доходах должны открыто сообщать первые лица государства, депутаты, сенаторы, аудиторы СП РФ, судьи, руководители ряда ведомств. Мониторинг также распространяется на близких родственников таких лиц.  
Читайте нас в Telegram
Читать
Оставить Комментарии

Президентские выборы

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...

Эксклюзив

Эксперт рассказал, почему суд на Януковичем будет закрытым и чего боится Порошенко

Киевский суд запретил видеотрансляцию заседания по уголовному делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича во время допроса военнослужащих госохраны. Это сделано по причине того, что в ходе заседания могут всплыть факты, нежелательные лично для Петра Порошенко, доверие к которому и так резко упало, считает крымский политолог Александр Форманчук.