loading...
close
close
Читайте нас в соцсетях

Самое обсуждаемое

Сенат США принял закон о санкциях против России большинством голосов

Сенат США принял закон о санкциях против России большинством голосов

1:45 28.07.2017
Российские истребители 9 раз за неделю поднялись на перехват самолетов-разведчиков

Российские истребители 9 раз за неделю поднялись на перехват самолетов-разведчиков

0:18 28.07.2017
В Белом доме рассказали, когда утвердят антироссийские санкции

В Белом доме рассказали, когда утвердят антироссийские санкции

23:06 27.07.2017
Три человека пострадали после перестрелки в американском штате Вирджиния - СМИ

Три человека пострадали после перестрелки в американском штате Вирджиния - СМИ

21:11 27.07.2017
Нажмите "Сохранить", чтобы читать "Народные новости" на главной Яндекса Сохранить
Сенат США принял закон о санкциях против России большинством голосов

Сенат США принял закон о санкциях против России большинством голосов

1:45 28.07.2017
Российские истребители 9 раз за неделю поднялись на перехват самолетов-разведчиков

Российские истребители 9 раз за неделю поднялись на перехват самолетов-разведчиков

0:18 28.07.2017
В Белом доме рассказали, когда утвердят антироссийские санкции

В Белом доме рассказали, когда утвердят антироссийские санкции

23:06 27.07.2017
Три человека пострадали после перестрелки в американском штате Вирджиния - СМИ

Три человека пострадали после перестрелки в американском штате Вирджиния - СМИ

21:11 27.07.2017

Счета чиновников уклоняются от жёсткого рентгена

15:18
22 Июня 2015 60
Представители банковских объединений РФ выступили против тотального контроля за счетами российских чиновников, представителей иностранных публичных организаций и их родственников. По их словам, вести такой контроль нереально. Представители Национального совета финансового рынка (НСФР) и Ассоциации российских банков (АРБ) поставили в известность главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину о том, что не смогут следить за счетами иностранных публичных должностных лиц, российских чиновников, представителей публичных международных организаций и их родственников гарантированно. В этой связи НСФР и АРБ попросили регулятора изменить данное ранее указание, контролировать счета и операции этих категорий клиентов. Как пишут в понедельник, 22 июня, «Известия», в конце марта банки получили указание еще до проведения транзакции выявлять среди получателей денежных средств собственных клиентов госслужащих и членов их семей. Обо всех операциях вызвавших сомнения кредитно-финансовая организация должна была тут же информировать Росфинмониторинг. Данное указание, как сообщалось, было дано, чтобы противодействовать отмыванию доходов, коррупции, финансированию терроризма и т.д. Иными словами – проверять «чистоту» доходов. Действовавшие до этого правила «тотального банковского контроля» за чиновниками и их родственниками не подразумевали. Однако в Росфинмониторинге уверены, что у банков есть все возможности исполнить закон. Представители банков, в свою очередь, заявляют, что не могут с полной уверенностью идентифицировать чужих клиентов, которым отправляется платеж. Не говоря уже о том, чтобы доподлинно устанавливать – степень чьего-то родства. Сделать это не получится, даже если клиенты будут сообщать банкам ФИО получателей денег. Чтобы надежно «вычислить госслужащего», таких данных мало. НСФР и АРБ видят решение проблемы по-разному. НСФР добивается полной отмены ужесточения требований, а АРБ предлагает переложить часть работы на Центробанк – чтобы ЦБ РФ сначала составил список интересующих служащих и членов их семей и разослал его кредитным организациям. Как вариант, ЦБ мог бы сообщить банкирам – в каких открытых источниках брать достоверную информацию, позволяющую выявлять чиновников их родных и близких. Пока на обращение НСФР и Ассоциации российских банков регулятор не ответил. Антикоррупционный контроль за чиновниками на уровне банков ведется больше двух лет. О своих доходах должны открыто сообщать первые лица государства, депутаты, сенаторы, аудиторы СП РФ, судьи, руководители ряда ведомств. Мониторинг также распространяется на близких родственников таких лиц.   Читайте нас в Telegram
Читать
Оставить Комментарии

Новости партнеров

Загрузка...

Эксклюзив

Лилипут на розовом велосипеде изнасиловал женщину на тропинке в Сланцах

Вопиющий случай произошел в городе Сланцы Ленинградской области, 20-летний парень во время велопрогулки на тропинке напал на 37-летнюю женщину и изнасиловал ее, сообщает источник информагентства Nation News.