loading...
close
close
Читайте нас в соцсетях

Самое обсуждаемое

Китай намерен удержать США от новых санкций против КНДР

Китай намерен удержать США от новых санкций против КНДР

15:53 22.09.2017
"Режим должен думать о выживаемости": эксперт объяснила, почему КНДР не станут испытывать бомбу в Тихом океане

"Режим должен думать о выживаемости": эксперт объяснила, почему КНДР не станут испытывать бомбу в Тихом океане

15:35 22.09.2017
Почему США не станут поставлять Киеву летальное оружие, объяснил эксперт

Почему США не станут поставлять Киеву летальное оружие, объяснил эксперт

14:39 22.09.2017
МО РФ подтвердило поражение объектов ИГ в Сирии после залпа "Калибрами" с подлодки "Великий Новгород"

МО РФ подтвердило поражение объектов ИГ в Сирии после залпа "Калибрами" с подлодки "Великий Новгород"

13:20 22.09.2017
Нажмите "Сохранить", чтобы читать "Народные новости" на главной Яндекса Сохранить
Китай намерен удержать США от новых санкций против КНДР

Китай намерен удержать США от новых санкций против КНДР

15:53 22.09.2017
"Режим должен думать о выживаемости": эксперт объяснила, почему КНДР не станут испытывать бомбу в Тихом океане

"Режим должен думать о выживаемости": эксперт объяснила, почему КНДР не станут испытывать бомбу в Тихом океане

15:35 22.09.2017
Почему США не станут поставлять Киеву летальное оружие, объяснил эксперт

Почему США не станут поставлять Киеву летальное оружие, объяснил эксперт

14:39 22.09.2017
МО РФ подтвердило поражение объектов ИГ в Сирии после залпа "Калибрами" с подлодки "Великий Новгород"

МО РФ подтвердило поражение объектов ИГ в Сирии после залпа "Калибрами" с подлодки "Великий Новгород"

13:20 22.09.2017

Пять питерских банков обыскали по делу об обналичке

10:03
08 Июля 2015 244
В пяти питерских банках проводились следственные действия по делу о незаконном обналичивании сотен миллионов рублей. Как рассказал источник "Народных новостей" в правоохранительных органах, сотрудники санкт-петербургской полиции задержали организатора и восьмерых его соучастников. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". "Установлено, что с 2013 по 2015 год злоумышленники через 50 фирм-однодневок обналичивали крупные суммы, - рассказал наш собеседник, - за это время, по предварительным данным, через их руки прошло не менее двухсот миллионов рублей. Пять человек задержаны и сейчас дают показания. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте; роль еще четверых подозреваемых устанавливается". Наш собеседник уточнил, что накануне оперативники посетили "Инвестторгбанк", "Проминвестбанк", "Банк Открытие", "Банк Санкт-Петербург" и "Балтинвестбанк", где были изъяты документы, представляющие огромную важность для следствия.  

Автор: Анна Ботнева

Читайте нас в Telegram
Читать
Оставить Комментарии

Новости партнеров

Загрузка...

Эксклюзив