loading...
close

Пять питерских банков обыскали по делу об обналичке

10:03 08.07.2015 Views244 Анна Ботнева
В пяти питерских банках проводились следственные действия по делу о незаконном обналичивании сотен миллионов рублей. Как рассказал источник "Народных новостей" в правоохранительных органах, сотрудники санкт-петербургской полиции задержали организатора и восьмерых его соучастников. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". "Установлено, что с 2013 по 2015 год злоумышленники через 50 фирм-однодневок обналичивали крупные суммы, - рассказал наш собеседник, - за это время, по предварительным данным, через их руки прошло не менее двухсот миллионов рублей. Пять человек задержаны и сейчас дают показания. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте; роль еще четверых подозреваемых устанавливается". Наш собеседник уточнил, что накануне оперативники посетили "Инвестторгбанк", "Проминвестбанк", "Банк Открытие", "Банк Санкт-Петербург" и "Балтинвестбанк", где были изъяты документы, представляющие огромную важность для следствия.  
Оставить Комментарии

Загрузка...
Загрузка...

Новости партнеров

Закрыть