loading...
close

Банки Швейцарии выплатят США $3 млн за «фиктивные компании»

19:54 16.07.2015 Views53
Вид на Цюрих Три швейцарских банка оштрафованы властями США на сумму около $3,15 млн за участие в налоговых махинациях. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции США, Договоренностей с американскими властями достигли: Mercantil Bank, Banque Cantonale Neuchteloise и Nidwaldner Kantonalbank. Mercantil Bank выплатит $1,172 млн, Banque Cantonale Neuchteloise - $1,123 млн и Nidwaldner Kantonalbank - $856 тыс. Банки согласились с тем, что помогали американским клиентам создавать «фиктивные компании» для сокрытия личности владельца. Кроме того, они признали, что выдавали кредитные и дебетовые карточки без указания имени владельца. Как стало известно, пополнять счета на этих карточках клиенты могли с помощью паролей. The Wall Street Journal сообщает, что сумма штрафов может достигать половины стоимости активов, которые были размещены в швейцарских банках. Напомним, в США действует программа по достижению внесудебных договоренностей со швейцарскими банками, признающими свою ответственность за налоговые нарушения, если только они не находятся уже под следствием.
Оставить Комментарии

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
Закрыть