loading...
close
close
Читайте нас в соцсетях

Самое обсуждаемое

Почему США не станут поставлять Киеву летальное оружие, объяснил эксперт

Почему США не станут поставлять Киеву летальное оружие, объяснил эксперт

14:39 22.09.2017
МО РФ подтвердило поражение объектов ИГ в Сирии после залпа "Калибрами" с подлодки "Великий Новгород"

МО РФ подтвердило поражение объектов ИГ в Сирии после залпа "Калибрами" с подлодки "Великий Новгород"

13:20 22.09.2017
Стали известны технические параметры самого мощного атомного ледокола "Сибирь"

Стали известны технические параметры самого мощного атомного ледокола "Сибирь"

12:04 22.09.2017
Свыше 30 тысяч боевых вылетов за время операции в Сирии провели самолеты ВКС РФ - Минобороны

Свыше 30 тысяч боевых вылетов за время операции в Сирии провели самолеты ВКС РФ - Минобороны

11:12 22.09.2017
Нажмите "Сохранить", чтобы читать "Народные новости" на главной Яндекса Сохранить
Почему США не станут поставлять Киеву летальное оружие, объяснил эксперт

Почему США не станут поставлять Киеву летальное оружие, объяснил эксперт

14:39 22.09.2017
МО РФ подтвердило поражение объектов ИГ в Сирии после залпа "Калибрами" с подлодки "Великий Новгород"

МО РФ подтвердило поражение объектов ИГ в Сирии после залпа "Калибрами" с подлодки "Великий Новгород"

13:20 22.09.2017
Стали известны технические параметры самого мощного атомного ледокола "Сибирь"

Стали известны технические параметры самого мощного атомного ледокола "Сибирь"

12:04 22.09.2017
Свыше 30 тысяч боевых вылетов за время операции в Сирии провели самолеты ВКС РФ - Минобороны

Свыше 30 тысяч боевых вылетов за время операции в Сирии провели самолеты ВКС РФ - Минобороны

11:12 22.09.2017

Столичные правоохранители раскрыли банду, обналичивающую деньги через «Почту России»

10:02
10 Декабря 2015 300

фото,Почта России,Петербург

В Москве задержана группа теневых банкиров, которые посредством «Почты России» каждый год обналичивали по 1 млрд рублей. Информация об этом в четверг поступила от МВД России.

По данным ведомства, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России  раскрыли преступную схему обналичивания денежных средств при помощи электронной пересылки почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денег через отделения «Почта России».

В ведомстве отмечают, что в организации незаконной банковской деятельности подозревается житель столицы. Всего организованная группа насчитывает 15 человек, включая номинальных руководителей нескольких подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых переводились денежные средства клиентов, бухгалтеров, а также получателей наличных денежных средств и инкассаторов.

В настоящее время постановлением суда фигурантам дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили Nation-news.ru в пресс-службе Почты России, деятельность «теневых» банкиров в Москве была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов совместно со службой безопасности Почты России.

«Деятельность “обнальной площадки”» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД России, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях», — сообщает пресс-служба госкомпании.

Автор: Александр Романов

Читайте нас в Telegram
Читать
Оставить Комментарии

Новости партнеров

Загрузка...

Эксклюзив