loading...
close
Читайте нас в соцсетях

Самое обсуждаемое

Тысячи мусульман отметили Ураза-байрам в Москве

Тысячи мусульман отметили Ураза-байрам в Москве

9:58 25.06.2017
Эрдоган поддерживает позицию Катара в дипломатическом скандале с арабскими странами

Эрдоган поддерживает позицию Катара в дипломатическом скандале с арабскими странами

9:02 25.06.2017
В страшном ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибла семья из Франции

В страшном ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибла семья из Франции

8:42 25.06.2017
Более 100 человек погибли из-за возгорания бензовоза в Пакистане

Более 100 человек погибли из-за возгорания бензовоза в Пакистане

8:06 25.06.2017
Нажмите "Сохранить", чтобы читать "Народные новости" на главной Яндекса Сохранить
Тысячи мусульман отметили Ураза-байрам в Москве

Тысячи мусульман отметили Ураза-байрам в Москве

9:58 25.06.2017
Эрдоган поддерживает позицию Катара в дипломатическом скандале с арабскими странами

Эрдоган поддерживает позицию Катара в дипломатическом скандале с арабскими странами

9:02 25.06.2017
В страшном ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибла семья из Франции

В страшном ДТП с грузовиком в Ставропольском крае погибла семья из Франции

8:42 25.06.2017
Более 100 человек погибли из-за возгорания бензовоза в Пакистане

Более 100 человек погибли из-за возгорания бензовоза в Пакистане

8:06 25.06.2017

Столичные правоохранители раскрыли банду, обналичивающую деньги через «Почту России»

10:02
10 Декабря 2015 300

фото,Почта России,Петербург

В Москве задержана группа теневых банкиров, которые посредством «Почты России» каждый год обналичивали по 1 млрд рублей. Информация об этом в четверг поступила от МВД России.

По данным ведомства, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России  раскрыли преступную схему обналичивания денежных средств при помощи электронной пересылки почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денег через отделения «Почта России».

В ведомстве отмечают, что в организации незаконной банковской деятельности подозревается житель столицы. Всего организованная группа насчитывает 15 человек, включая номинальных руководителей нескольких подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых переводились денежные средства клиентов, бухгалтеров, а также получателей наличных денежных средств и инкассаторов.

В настоящее время постановлением суда фигурантам дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили Nation-news.ru в пресс-службе Почты России, деятельность «теневых» банкиров в Москве была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов совместно со службой безопасности Почты России.

«Деятельность “обнальной площадки”» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД России, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях», — сообщает пресс-служба госкомпании.

Автор: Александр Романов

Читайте нас в Telegram
Читать
Оставить Комментарии

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...

Эксклюзив

Политолог рассказал о разработках кибероружия США против России

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что нельзя понять, как работает кибероружие США против России, пока его не применили, но нельзя отрицать, что такие разработки есть.