loading...
close
close
Читайте нас в соцсетях

Самое обсуждаемое

Президент примет решение по ответу на санкции США — Песков

Президент примет решение по ответу на санкции США — Песков

15:46 26.07.2017
Ответные меры на новые санкции США обсуждают в Совфеде

Ответные меры на новые санкции США обсуждают в Совфеде

15:03 26.07.2017
Во встрече Лаврова и Тиллерсона еще не появилась конкретика — Рябков

Во встрече Лаврова и Тиллерсона еще не появилась конкретика — Рябков

11:49 26.07.2017
Путин посетит Петрозаводск 26 июля после полудня

Путин посетит Петрозаводск 26 июля после полудня

11:33 26.07.2017
Нажмите "Сохранить", чтобы читать "Народные новости" на главной Яндекса Сохранить
Президент примет решение по ответу на санкции США — Песков

Президент примет решение по ответу на санкции США — Песков

15:46 26.07.2017
Ответные меры на новые санкции США обсуждают в Совфеде

Ответные меры на новые санкции США обсуждают в Совфеде

15:03 26.07.2017
Во встрече Лаврова и Тиллерсона еще не появилась конкретика — Рябков

Во встрече Лаврова и Тиллерсона еще не появилась конкретика — Рябков

11:49 26.07.2017
Путин посетит Петрозаводск 26 июля после полудня

Путин посетит Петрозаводск 26 июля после полудня

11:33 26.07.2017

Столичные правоохранители раскрыли банду, обналичивающую деньги через «Почту России»

10:02
10 Декабря 2015 300

фото,Почта России,Петербург

В Москве задержана группа теневых банкиров, которые посредством «Почты России» каждый год обналичивали по 1 млрд рублей. Информация об этом в четверг поступила от МВД России.

По данным ведомства, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России  раскрыли преступную схему обналичивания денежных средств при помощи электронной пересылки почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денег через отделения «Почта России».

В ведомстве отмечают, что в организации незаконной банковской деятельности подозревается житель столицы. Всего организованная группа насчитывает 15 человек, включая номинальных руководителей нескольких подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых переводились денежные средства клиентов, бухгалтеров, а также получателей наличных денежных средств и инкассаторов.

В настоящее время постановлением суда фигурантам дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили Nation-news.ru в пресс-службе Почты России, деятельность «теневых» банкиров в Москве была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов совместно со службой безопасности Почты России.

«Деятельность “обнальной площадки”» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД России, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях», — сообщает пресс-служба госкомпании.

Автор: Александр Романов

Читайте нас в Telegram
Читать
Оставить Комментарии

Новости партнеров

Загрузка...

Эксклюзив