loading...
close
close
Читайте нас в соцсетях

Самое обсуждаемое

Рассмотрение иска Siemens к "Ростеху" из-за "крымских турбин" перенесли

Рассмотрение иска Siemens к "Ростеху" из-за "крымских турбин" перенесли

15:05 20.10.2017
Источник Nation News опроверг слухи о якобы найденном алкоголе в крови актера Марьянова

Источник Nation News опроверг слухи о якобы найденном алкоголе в крови актера Марьянова

14:17 20.10.2017
Звонок с угрозой взрыва поступил в посольство Японии в Москве

Звонок с угрозой взрыва поступил в посольство Японии в Москве

13:42 20.10.2017
"Петя, жуй": протестующие под Радой в Киеве сделали надпись из конфет Roshen

"Петя, жуй": протестующие под Радой в Киеве сделали надпись из конфет Roshen

12:40 20.10.2017
Нажмите "Сохранить", чтобы читать "Народные новости" на главной Яндекса Сохранить
Рассмотрение иска Siemens к "Ростеху" из-за "крымских турбин" перенесли

Рассмотрение иска Siemens к "Ростеху" из-за "крымских турбин" перенесли

15:05 20.10.2017
Источник Nation News опроверг слухи о якобы найденном алкоголе в крови актера Марьянова

Источник Nation News опроверг слухи о якобы найденном алкоголе в крови актера Марьянова

14:17 20.10.2017
Звонок с угрозой взрыва поступил в посольство Японии в Москве

Звонок с угрозой взрыва поступил в посольство Японии в Москве

13:42 20.10.2017
"Петя, жуй": протестующие под Радой в Киеве сделали надпись из конфет Roshen

"Петя, жуй": протестующие под Радой в Киеве сделали надпись из конфет Roshen

12:40 20.10.2017

СМИ: ЦБ сообщил о новой схеме отмывания денег

8:07
25 Января 2016 91

Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин сообщил о новой схеме отмывания денег при помощи исполнительных листов.

Как пишет «Известия», Емелин направил соответствующее письмо с описанием схемы директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову.

Схема отмывания денег представляет собой мошенническую цепочку, в которой участвуют несколько компаний, физлица и ряд юрлиц. Легализация схемы происходит за счет исполнительных листов на взыскание сумм с открытых в банках счетов. Например, только что зарегистрированные юридические лица открывают счета в банке, куда начинают переводиться суммы, якобы в качестве оплаты консультационных услуг. Вслед за этим в банки поступают подлинные исполнительные листы, которые могут выдать и региональные суды общей юрисдикции, и районные. По этим листам с указанных счетов происходят взыскания крупных сумм денежных средств в пользу физических лиц.

Подчеркивается, что руководство открывших счет компаний не оспаривает правомерность исполнительных листов, а также не выходит на связь с банками. «В результате через счета клиентов-юрлиц проходят сотни миллионов рублей. При этом формальных оснований для отказа в осуществлении операций по подлинным исполнительным листам у банков нет», - объясняют банкиры.

Отмечается, что если просто снимать поступающие суммы со счетов — это вызовет подозрения у кредитных организаций, а мошенники в этом случае рискуют попасться.

Читайте нас в Telegram
Читать
Оставить Комментарии

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...

Эксклюзив