loading...
close

СБУ задержала гражданина России за попытку провоза денег через границу

12:42 06.08.2016 Views1134 Данила Явейн

СБУ задержала гражданина России за попытку провоза денег через границу

Украинская служба безопасности задержала гражданина России, которого подозревают в вывозе на родину 16 миллионов долларов.

СБУ сообщила о задержании россиянина, которого заподозрили в выводе в Россию 16 миллионов долларов. Украинские контрразведчики Одессы схватили гражданина нашей страны на границе, при попытке провести в багажнике автомобиля 210 тысяч долларов наличными. Спецслужба заявляет, что в обороте россиянина в месяц было около двух миллионов долларов, а за все время занятий бизнесом в Одессе он успел вывести в Россию около 16 миллионов. По информации СБУ, гражданин РФ переводил деньги на счета российских финансовых учреждений. Мужчина наладил механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

"Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств", — говорится в сообщении. При обысках на мете проживания россиянина обнаружили не только деньги, но и печати иностранных банков и офшоров, а также платежную документацию, заявляют представители СБУ.
 

Оставить Комментарии

Загрузка...
Загрузка...

Новости партнеров

Закрыть