Центральный банк РФ лишил лицензии АО «Консервативный коммерческий банк».

«Консервативный коммерческий банк» потерял право на осуществление банковских операций, которое предоставлялось лицензией регулятора. ККБ известен как расчетный банк международной системы переводов WebMoney.

Кредитная компания лишается возможности легального функционирования с пятницы, 11 февраля. Банк России уточнил, что финансовая организация допускала нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, которые были получены незаконно, а также финансированию терроризма. Помимо этого, ККБ нарушал ФЗ, которые регулируют банковскую деятельность и акты ЦБ.

«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», - отмечено в сообщении регулятора.

Кроме того, по мнению Центробанка, финансовая организация не занималась «традиционной банковской деятельностью», а оказывала услуги по электронной коммерции без изучения источников денежных средств клиентов.

ККБ был зарегистрирован Банком России в декабре 1990 года. Компания имеет один филиал, один кредитно-кассовый офис и дополнительный офис. По размеру активов в РФ банк располагался на 164-м месте.

Регулятор также недавно поручил отечественным банкам ужесточить контроль за переводами граждан. Это должно быть сделано до конца ноября.