Банк России ограничится аналитикой обезличенных данных для предотвращения преступной активности. Регулятор будет оценивать риски использования банковской платформы для незаконных операций, пишет «ФедералПресс».

Кредитные организации, оказывающие услуги p2p-платежей, могут получить запрос со стороны ЦБ, если эксперты предполагают риск использования площадки для нелегальных переводов. Такие меры должны помочь сдержать активность финансовых мошенников.

«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид», - сказано в сообщении.

Центробанк ранее анонсировал введение обязательной суммы, которую пострадавший от мошенников россиянин мог бы получить в качестве компенсации. Предполагается, что ее должны будут возмещать банки.