Группа депутатов под руководством председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова внесла законопроект о создании платформы Знай своего клиента на базе ЦБ РФ.
Группа депутатов под руководством председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова внесла законопроект о создании платформы "Знай своего клиента" на базе ЦБ РФ.
Соответствующий проект вносится на рассмотрение в Государственную думу во второй раз. Впервые он появился в ноябре минувшего года, однако вызвал критику как со стороны различных ведомств, так и со стороны участников рынка. По их мнению, при защите финансового сектора от махинаций мог пострадать отечественный деловой фон.
Основной претензией к первой редакции закона стало наличие в нем нормы, согласно которой средства компании из группы повышенного риска могут быть конфискованы без суда. Такую норму в "Единой России" посчитали неуместной.
В новой редакции законопроекта данный принцип был изменен. Теперь критерии отнесения юрлиц и ИП к группам риска будут определяться Банком России и Росфинмониторингом совместно. Результаты работы будут публиковаться в открытом доступе. Ожидается, что регулятор введет три уровня риска причастности организации к махинациям. Это позволит финансовым организациям здраво оценивать ситуацию при заключении договоров с бизнесом.