Центробанк Саудовской Аравии распознал коррупционную схему с участием сотрудников банков, по которой на счета в другие страны было незаконно отправлено 11,5 млрд саудовских реалов.
Благодаря проводимой центробанком политике контроля и профессионализму специалистов управления удалось раскрыть финансовое преступление. Была установлена причастность сотрудников банков к получению взяток от преступной группировки, в состав которой входили местные жители. Злоумышленники за счет взятки получали возможность анонимно вносить денежные суммы, превышающие 11,5 млрд риалов и осуществлять перевод на зарубежные счета.
Со слов представителя Управления по надзору и борьбе с коррупцией королевства Ахмеда аль-Хусейна, преступление раскрыто, преступники пойманы. Им инкриминируется получение взятки, подделка документов и ряд других правонарушений. В зависимости от тяжести содеянного обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.