Преступная группировка в Волгограде осуществляла незаконную банковскую деятельность и получила от этого доход около 9 млн рублей.
Весной прошлого года четверо подельников осуществили незаконную банковскую деятельность на территории Волгоградской области. Они создали несколько организаций, где реализовывали финансовые переводы между физическими или юридическими лицами, здесь же выдавали наличные средства, открывали и вели счета. Комиссия составляла 13% от суммы заказа клиента.
По предварительным данным, за полтора года доход мошенников составил более 9 млн рублей, а оборот денежных средств, выведенных за границу, — 100 млн рублей. Об этом сообщили в СК РФ по Волгоградской области.
Подозреваемые задержаны, подготовлено прошение об избрании меры пресечения.