В Москве правоохранители задержали трех граждан, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Стражи порядка установили, что две женщины и мужчина создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. Доход криминального бизнеса составил более 370 млн рублей.
«В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5 %», — рассказала представитель ведомства Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело. В квартирах фигурантов прошли обыски. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.