УМВД по Кировской области завершило расследование в отношении директора и собственника фирмы. Их подозревают в совершении незаконных валютных операций.
Следствие выяснило, что владелец и директор одной из торговых компаний Кирова вывели за границу 3,8 млн. евро. Это свыше 200 млн. рублей. Для совершения перевода злоумышленники использовали поддельные документы. В результате денежные средства были переведены на счет фирмы, зарегистрированной на Кипре, передает «Newsler».
Сотрудниками полиции и регионального ФСБ было установлено, что в дальнейшем средства были переведены на швейцарские счета другой фирмы, полностью подконтрольной владельцу бизнеса.
Уголовное дело в отношении лиц было передано в региональную Прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.