В Саратове разоблачили преступную группу, которая обогащалась, производя незаконные финансовые операции. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы регионального УМВД.
Преступное сообщество состояло из пяти человек. С января по ноябрь 2022 года они арендовали помещение в Саратове, где устроили офис, сообщает сетевое издание «СарИнформ». К ним обращались клиенты, которым нужно было обналичить или перевести деньги в обход налоговых органов.
Злоумышленники проводили такие операции через фирмы-однодневки. За обналичивание брали комиссию в размере от 13% до 15% от суммы, за перевод — 3%. За год преступная группа незаконно обогатилась на 16 миллионов рублей.
Правоохранители пресекли деятельность группировки. Заведено уголовное дело по части 2 пункт «б» статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере).