Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти расследуют уголовное дело о махинациях в банковской сфере.
По версии следствия, задержанные 45-летняя петербурженка и 42-летний москвич в составе преступной группы за пять лет сумели обналичить через расчетные счета подконтрольных фирм более двух миллиардов рублей от оптовой продуктовой торговли в Петербурге, Москве и Московской области. За свои услуги злоумышленники оставляли себе 14,5% прибыли, сообщает Neva.Today.
Есть основания полагать, что в группу были вовлечены более 20 человек. В ходе расследования уголовного дела были проведены около 30 обысков в Москве и Петербурге. Из офисов было изъято более 27 млн рублей, электронные носители. Расследование продолжается.