В Саратовской области группа из девяти человек скоро предстанет перед судом. Участники организации обвиняются в незаконном обогащении на финансовых операциях.
Как установили следователи, группа вела свою противоправную деятельность в период с 2016 по 2021 год. К злоумышленникам обращались предприниматели или сотрудники компаний, которым нужно было перевести или обналичить денежные средства в обход налоговых органов, сообщает сетевое издание «СарИнформ».
Преступники организовывали такие операции через многочисленные фирмы-однодневки. За свои услуги они брали не менее 10% от переводимых сумм. Таким образом злоумышленники заработали на финансовых махинациях не менее 17 миллионов рублей.
Расследование завершено. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением готовятся к отправке в суд. Фигурантам придется отвечать за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).