После начала действия антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от Банка России в стране увеличилось число регистраций новых юридических лиц. Примерно 50% из них приходится на технические компании, так называемые однодневки, пишет РБК.
Ежедневно сейчас регистрируется около тысячи новых юрлиц. Это примерно на 15% больше, чем до запуска платформы ЗСК, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
По его словам, каждые сутки обнаруживаются порядка 500 технических фирм и ИП, которые мгновенно попадают в красную зону. Причем оказаться в ней юрлица могут даже без совершения каких-либо финансовых операций — основной анализ производится на базе платежной информации.