loading...
close
close
Закрыть
18+

Уголовное дело открыл СК на руководителей группы компаний "Рольф"

16:13
27 Июня 2019 1216

Уголовное дело открыл СК на руководителей группы компаний "РОЛЬФ"

Следком РФ сообщил об уголовном деле, которое открыто на основателя, владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряд других управленцев. Им вменяется совершение валютных операций с выводом средств в особо крупном размере на зарубежный счет. При этом, по информации СК, кредитной организации были представлены липовые документы.

Следователи также сообщают, что в 2014 году Петров, который на тот момент владел кипрской компанией "Панабел Лимитед", вступил в преступный сговор с руководителями своих организаций. Приобретение компанией "Рольф" у "Панабел Лимитед" акций предприятия "Рольф Эстейт" прошла по значительно завышенной стоимости и составила 4 млрд рублей.

Через подконтрольный Петрову московский банк, продолжает СК, деньги были перечислены на счет кипрского предприятия в австрийском банке.

Сегодня Следком совместно с ФСБ России провел обыски в офисах группы компаний в Москве и Санкт-Петербурге и у фигурантов уголовного дела. Документы, имеющие значение для уголовного дела, изъяты. Проводятся допросы сотрудников.

Интересно? Жми, чтобы подписаться на сайт в Яндексе

Автор: Диана Ардеева

Оставить Комментарии

Загрузка...
Новости smi2.ru
Психолог рассказала о связи эмоций с болезнями
Жизнь
Психолог рассказала о связи эмоций с болезнями
Марков раскрыл имена виновных в авиакатастрофе МН17
Политика
Марков раскрыл имена виновных в авиакатастрофе МН17
Мы сделали для Вас персональную ленту новостей
Смотреть