loading...
close
close
Закрыть
18+

Секретные офшорные компании Порошенко вызвали интерес в США

7:20
10 Октября 2020 2157

Секретные офшорные компании Порошенко вызвали интерес в США

Связанные с экс-президентом Украины офшорные компании были замечены в подозрительных транзакциях. Информацию об этом сообщает "Украинская правда".

Четыре международных кредитных организаций обнаружили переводы денег на общую сумму 65 млн рублей. Банки сообщили об этом в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в США (FinCEN).

В банках считают, что Порошенко в годы своего президентства мог быть причастен к незаконным действиям по созданию офшорных компаний. Речь идет о компаниях, которые не были упомянуты в его декларациях о доходах.

Офшорные компании экс-президента всегда были на виду украинских правоохранителей. Они подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Однако следователи так и не смогли добраться до информации о банковских счетах этих компаний.

Интересно? Жми, чтобы подписаться на сайт в Яндексе

Оставить Комментарии

Врач назвал три категории людей с врожденной защитой от коронавируса
Общество
Врач назвал три категории людей с врожденной защитой от коронавируса
46-летняя певица Натали показала снимки с округлившимся животом
Шоу-бизнес
46-летняя певица Натали показала снимки с округлившимся животом
Мы сделали для Вас персональную ленту новостей
Смотреть