loading...
close
close
Закрыть
18+
Поиск

Банковских клиентов в России распределят по зонам риска

10:06
27 Ноября 2020 112

Банковских клиентов в России распределят по зонам риска

Внести изменения в антиотмывочный закон и запустить платформу по распределению клиентов по зонам планирует Центробанк РФ совместно с финансовыми учреждениями в России.

Так, из проекта поправок в антиотмывочное законодательство следует, что регулятор намерен расширить свои полномочия и проверять клиентов банков на возможность обналичивания или отмывания средств. По словам представителя ЦБ, данные изменения позволят сократить нагрузку на добросовестных представителей бизнеса, в первую очередь — малого и микро.

Сведения о сомнительных операциях клиентов будут по-прежнему поступать в Росфинмониторинг и Банк России, и последний будет распределять клиентов по трем группам, опираясь на уровень риска. Первая, так называемая красная зона, имеет высокий риск вовлеченности в сомнительные операции, вторая (желтая) — средний уровень, и третья (зеленая) — низкий риск.

Об опасностях, которые могут ожидать россиян в период действия льготной ипотеки, представители ЦБ РФ рассказали изданию URA.RU.

Интересно? Жми, чтобы подписаться на сайт в Яндексе

Опрос по теме
Как вы относитесь к животным-инвалидам?
Оставить Комментарии

Лариса Долина назвала виновного в болезни Юлии Началовой
Шоу-бизнес
Лариса Долина назвала виновного в болезни Юлии Началовой
Возвращение обоняния, провал Малахова и дружба с Балтией: главное за 25 января
Жизнь
Возвращение обоняния, провал Малахова и дружба с Балтией: главное за 25 января
Мы сделали для Вас персональную ленту новостей
Смотреть