Контроль за операциями с наличными усилили в России
В России вступили в силу новые правила контроля за обращением наличных и безналичных расчетов. Они также касаются почтовых переводов и зачисления денег на мобильный телефон.
С 11 января заработали поправки в так называемый закон о борьбе с отмыванием денег. Его цель заключается в отслеживании незаконных переводов безналичных денежных средств в наличные. Сейчас операции по снятию или зачислению более 600 тысяч рублей на счет компании в наличной форме находятся под пристальным контролем. И, как гарантирует Росфинмониторинг, речь идет только о юридических лицах. Но при этом ведомство изучит все почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей.
Сделки с недвижимостью теперь находятся под обязательным контролем, если их стоимость равна или превышает 3 млн рублей. При этом не имеет значения, как будет произведена оплата — наличными или через банковский счет.
Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что более трети (34%) жителей России предпочитают хранить денежные средства в наличной форме.
- Оставить Комментарии
-
наверх
