Россиянам назвали главные причины блокировки банковских счетов
Россияне иногда сталкиваются с проблемой блокировки собственных счетов в банке. Эксперт объяснил, почему так происходит и что делать в этой ситуации.
Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в интервью агентству "Прайм" рассказал, что счет может быть заблокирован из-за подозрительных транзакций. Их замечают специальные алгоритмы, которые введены в соответствии с инструкциями регуляторов.
"Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица", объяснил Петропольский.
Алгоритму, например, могут не понравиться и схожие переводы с карты на карту в течение нескольких дней подряд, либо подозрительно частое снятие наличных. Также специалисты заблокируют счет и будут требовать объяснений, если происходит крупный перевод при низком официальном источнике дохода.
- Оставить Комментарии
-
наверх
