loading...
close

ЦБ ужесточил наказание за ошибки в отчетах банков

11:44 09.09.2015 Views131
Центробанк намерен квалифицировать технические ошибки (опечатки) в отчетах банков, которые они подают в Росфинмониторинг, как нарушение антиотмывочного закона 115-ФЗ. Соответствующее письмо с уведомлением ЦБ направил в коммерческие кредитные организации. Об этом пишут «Известия». За нарушение банка ждет штраф в размере 0,1% от уставного капитала (не менее 300 тысяч рублей) или ограничение проведения банком некоторых операций на срок до полугода. ЦБ ужесточает ответственность банков, несмотря на то, что банкиры просили не штрафовать именно за такие опечатки. Многие документы, которые банки должны отправлять в финразведку, сотрудники заполняют вручную, а это более 200 полей для одного документа. Президент Ассоциации региональных банков России, зампред по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков считает, что таким образом ЦБ дает понять, что намерен усилить борьбу с отмыванием денег. Центробанк начал борьбу с незаконными финоперациями в 2013 году, когда его возглавила Эльвира Набиуллина. С тех пор объем незаконных финансовых операций уменьшился на треть. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин считает абсурдом массовое применение штрафов за опечатки. Он уверен, что регулятор будет использовать индивидуальный подход к банкам.
Оставить Комментарии

Загрузка...
Загрузка...

Новости партнеров

Закрыть