loading...
close
close

ЦБ ужесточил наказание за ошибки в отчетах банков

11:44
09 Сентября 2015 132
Центробанк намерен квалифицировать технические ошибки (опечатки) в отчетах банков, которые они подают в Росфинмониторинг, как нарушение антиотмывочного закона 115-ФЗ. Соответствующее письмо с уведомлением ЦБ направил в коммерческие кредитные организации. Об этом пишут «Известия». За нарушение банка ждет штраф в размере 0,1% от уставного капитала (не менее 300 тысяч рублей) или ограничение проведения банком некоторых операций на срок до полугода. ЦБ ужесточает ответственность банков, несмотря на то, что банкиры просили не штрафовать именно за такие опечатки. Многие документы, которые банки должны отправлять в финразведку, сотрудники заполняют вручную, а это более 200 полей для одного документа. Президент Ассоциации региональных банков России, зампред по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков считает, что таким образом ЦБ дает понять, что намерен усилить борьбу с отмыванием денег. Центробанк начал борьбу с незаконными финоперациями в 2013 году, когда его возглавила Эльвира Набиуллина. С тех пор объем незаконных финансовых операций уменьшился на треть. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин считает абсурдом массовое применение штрафов за опечатки. Он уверен, что регулятор будет использовать индивидуальный подход к банкам.
Читайте нас в Telegram
Читать
Оставить Комментарии

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...

Эксклюзив

Скандал в прямом эфире: разъяренный Мосийчук накинулся на Саакашвили с костылем

Скандально известный депутат Рады Игорь Мосийчук в прямом эфире украинского телевидения накинулся с костылем на Михаила Саакашвили. Словесная перепалка чуть было не переросла в драку.