loading...
close

ЦБ посоветовал банкам чаще отказывать подозрительным клиентам

11:39 09.09.2015 Views51
Центробанк на прошлой неделе разослал банкам рекомендации чаще использовать право на отказ в обслуживании подозрительных клиентов и на расторжение с ними договоров. Об этом сообщают «Известия». Законопроект об ужесточении борьбы с отмыванием вызвал беспокойство FATF (международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в которую входит РФ). Группа считает, что велики риски нарушения прав клиентов. ЦБ в своем письме напоминает, что причиной для отказа может послужить предоставление неполного пакета документов. Кроме того регулятор призывает чаще обновлять информацию о клиентах, в противном случае прекращать обслуживание. Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил, что Международная группа FATF настаивает на том, что «право банков отказывать клиентам не должно становиться обязанностью». Идеальным вариантом стали бы банковские ассоциации, которые составляли бы для банков-участников списки высокорискованных клиентов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отмечает, что банки предпочитают не терять клиентскую базу. Клиенты, отмывающие деньги, приносят банкирам хорошую комиссию. Поэтому некоторые банки закрывают глаза на деятельность таких клиентов. По его мнению, бороться с этим можно только штрафами и наказаниями банков вплоть до отзыва лицензии.
Оставить Комментарии

Загрузка...
Загрузка...

Новости партнеров

Закрыть