loading...
close
close
Читайте нас в соцсетях

Самое обсуждаемое

Правительство РФ не поддержало законопроект о выплатах россиянам с нефтяных доходов

Правительство РФ не поддержало законопроект о выплатах россиянам с нефтяных доходов

6:00 21.09.2017
Минобороны РФ: российские бомбардировщики выполнили учебные полеты над Норвежским и Балтийским морями

Минобороны РФ: российские бомбардировщики выполнили учебные полеты над Норвежским и Балтийским морями

4:12 21.09.2017
Бессонница вылечит от депрессии - ученые

Бессонница вылечит от депрессии - ученые

2:27 21.09.2017
Авиаудары ВКС РФ уничтожили террористов "Джебхат ан-Нусры" в районе сирийского города Аль-Латамина

Авиаудары ВКС РФ уничтожили террористов "Джебхат ан-Нусры" в районе сирийского города Аль-Латамина

0:40 21.09.2017
Нажмите "Сохранить", чтобы читать "Народные новости" на главной Яндекса Сохранить
Правительство РФ не поддержало законопроект о выплатах россиянам с нефтяных доходов

Правительство РФ не поддержало законопроект о выплатах россиянам с нефтяных доходов

6:00 21.09.2017
Минобороны РФ: российские бомбардировщики выполнили учебные полеты над Норвежским и Балтийским морями

Минобороны РФ: российские бомбардировщики выполнили учебные полеты над Норвежским и Балтийским морями

4:12 21.09.2017
Бессонница вылечит от депрессии - ученые

Бессонница вылечит от депрессии - ученые

2:27 21.09.2017
Авиаудары ВКС РФ уничтожили террористов "Джебхат ан-Нусры" в районе сирийского города Аль-Латамина

Авиаудары ВКС РФ уничтожили террористов "Джебхат ан-Нусры" в районе сирийского города Аль-Латамина

0:40 21.09.2017

ЦБ посоветовал банкам чаще отказывать подозрительным клиентам

11:39
09 Сентября 2015 51
Центробанк на прошлой неделе разослал банкам рекомендации чаще использовать право на отказ в обслуживании подозрительных клиентов и на расторжение с ними договоров. Об этом сообщают «Известия». Законопроект об ужесточении борьбы с отмыванием вызвал беспокойство FATF (международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в которую входит РФ). Группа считает, что велики риски нарушения прав клиентов. ЦБ в своем письме напоминает, что причиной для отказа может послужить предоставление неполного пакета документов. Кроме того регулятор призывает чаще обновлять информацию о клиентах, в противном случае прекращать обслуживание. Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил, что Международная группа FATF настаивает на том, что «право банков отказывать клиентам не должно становиться обязанностью». Идеальным вариантом стали бы банковские ассоциации, которые составляли бы для банков-участников списки высокорискованных клиентов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отмечает, что банки предпочитают не терять клиентскую базу. Клиенты, отмывающие деньги, приносят банкирам хорошую комиссию. Поэтому некоторые банки закрывают глаза на деятельность таких клиентов. По его мнению, бороться с этим можно только штрафами и наказаниями банков вплоть до отзыва лицензии.
Читайте нас в Telegram
Читать
Оставить Комментарии

Новости партнеров

Загрузка...

Эксклюзив