loading...
close

Банковские санкции введены против 41 страны мира

11:23 09.09.2015 Views353 Николай Шендарев
Федеральная служба по финансовому мониторингу вводит банковские санкции против 41 страны. В числе основных аргументов Росфинмониторинга – принятие государствами антироссийских санкций, отмывание денег, потворствование свободному обороту наркотиков а также поддержка и финансирование терроризма, пишет газета «Известия». Теперь банки, в которых проводятся операции физических и юридических лиц США, Евросоюза и других стран, должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг. В случае невыполнения требований, как следует из текста письма ведомства, действия банков будут расцениваться как нарушение федерального закона 115 о противодействии отмыванию денег, что приведет к отзыву лицензии. В черном списке Росфинмониторинга находится 41 страна: США, Канада, 28 государств Европейского союза, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.  Сделки клиентов, являющихся резидентами этих стран, признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению. Согласно требованию мониторинговой службы, при приеме на обслуживание клиента банк должен выяснить, является ли он резидентом одного из государств, внесенных в список. По словам источников «Известий», новый перечень сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
«Если банки хотят проблем — пусть рискуют и проводят такие операции», - сообщил газете источник, близкий к ведомству.
Как видно из перечня, отмечают «Известия», список в значительной степени сформирован из стран, которые ввели санкции против России. Иран, Сирия и КНДР попали в перечень, потому что не соблюдают международные договоренности о противодействии отмыванию денег. Новая Зеландия якобы пренебрегает борьбой с коррупцией, но, скорее всего, ее включение в список связано с поддержкой санкций против России; по той же причине, как считают аналитики издания, в список добавили Швейцарию. Ямайка, Мексика и Аргентина находятся в перечне из-за того, что, как считается, недостаточно активно борются с оборотом наркотиков. Напомним, на данный момент из черных списков Росфинмониторинга сейчас действует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Оставить Комментарии

Загрузка...
Загрузка...

Новости партнеров

Закрыть