loading...
close

В Москве задержана банда подпольных банкиров

11:06 12.05.2015 Views183
600x338_1431417430_zaderzhanie_naruchniki_miting В Москве правоохранительные органы предъявили обвинения девятерым фигурантам дела о незаконной банковской деятельности, сообщает ГУ МВД по столице. В рамках уголовного дела об отмывании денег и незаконной банковской деятельности окончательное обвинение было предъявлено девятерым аферистам, чья прибыль от преступной деятельности составила почти 900 млн рублей. Правоохранительные органы выяснили, что в нелегальных схемах участвовали высокопоставленные сотрудники кредитной организации, чья лицензия была отозвана Центробанком. «В числе обвиняемых несколько уроженцев государства Ближнего Востока и четыре руководителя подразделений 2-х кредитных организаций, у одной из которых на основании решения Центрального банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций», – сообщила пресс-служба столичного Главка. По данным московской полиции, преступники занимались транзитом и обналичиванием денежных средств через фиктивные юридические лица.
Оставить Комментарии

Загрузка...
Загрузка...

Новости партнеров

Закрыть