loading...
close
close
Закрыть
18+

Полиция поймала домохозяек, организовавших подпольный банк в Петербурге

17:24
04 Мая 2021 102

Полиция поймала домохозяек, организовавших подпольный банк в Петербурге

Семь женщин и мужчина придумали мошенническую схему, чтобы обналичивать денежные средства. Их поймала полиция.

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге арестовали восемь человек, которые незаконно организовали банковскую деятельность. Пойманными злоумышленниками оказались женщины-домохозяйки и мужчина, который состоял с одной из дам в родстве.

Банкирши задействовали 16 предприятий в схеме обналичивания средств, которые находились под их контролем. Кроме этого женщины сотрудничали с предпринимателями, у которых была регистрация в Петербурге, но фактически заявленной деятельностью они не занимались.

Согласно преступной схеме, финансы клиентов на основании фиктивных контрактов поступали на счета одного из 16 предприятий, а затем переводились фиктивным предпринимателям. После этого деньги обналичивались в банкоматах.

Интересно? Жми, чтобы подписаться на сайт в Яндексе

Оставить Комментарии

Жители Японии боятся союза России и Китая в случае войны
Политика
Жители Японии боятся союза России и Китая в случае войны
Пользователи Сети заметили необычную деталь в варшавской фотографии Зеленского
Политика
Пользователи Сети заметили необычную деталь в варшавской фотографии Зеленского
Мы сделали для Вас персональную ленту новостей
Смотреть