#отмывание денег

отмывание денег

Полиция в Лондоне задержала российского бизнесмена по делу об отмывании денег
Происшествия
03 декабря 2022 17:20
Полиция в Лондоне задержала российского бизнесмена по делу об отмывании денег
Российского предпринимателя задержали в Лондоне по делу об отмывании денег. Такой информацией в субботу поделилось национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA).
МВД объявило в розыск сына главы Красноярского края Усса по подозрению в отмывании денег
Происшествия
28 октября 2022 12:08
МВД объявило в розыск сына главы Красноярского края Усса по подозрению в отмывании денег
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Его подозревают в отмывании денежных средств. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Редкие ювелирные изделия нашли на якобы принадлежащей олигарху Усманову немецкой вилле
Происшествия
23 сентября 2022 10:09
Редкие ювелирные изделия нашли на якобы принадлежащей олигарху Усманову немецкой вилле
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили редкие ювелирные изделия на немецкой вилле, якобы принадлежащей российскому олигарху Алишеру Усманову. Найденные ценности могут оказаться яйцами Фаберже, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники.
Росфинмониторинг в 2021 году ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег
Общество
08 августа 2022 03:14
Росфинмониторинг в 2021 году ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег
Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами ликвидировали 19 теневых площадок по оказанию незаконных финансовых услуг и отмыванию денег. Это на 11 ландроматов больше, чем годом ранее, пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет ведомства.
Александр Винник выступил в калифорнийском суде по делу об отмывании денег
Общество
06 августа 2022 01:40
Александр Винник выступил в калифорнийском суде по делу об отмывании денег
Гражданин России Александр Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед американским судом. Заседание проходило в штате Калифорния.