Главная / отмывание денег

Новости по тэгу "отмывание денег"

В Швейцарии прекратили связанное с Магнитским дело об отмывании денег
Происшествия
27 июля 2021 17:02
В Швейцарии прекратили связанное с Магнитским дело об отмывании денег
Правоохранители Швейцарии спустя десять лет прекратили следствие по делу об отмывании денег. В прокуратуре констатировали отсутствие фактов для предъявления обвинений.
Суд в Лондоне вынес приговор по делу о крупнейшей партии изъятых наличных
Происшествия
30 мая 2021 13:22
Суд в Лондоне вынес приговор по делу о крупнейшей партии изъятых наличных
Лондонский суд вынес приговор троим мужчинам, которые помогали бандитам отмывать деньги. Полиция занималась расследованием этого дела почти год.
Апелляция россиянина Винника будет рассмотрена в парижском суде 18 мая
Происшествия
11 марта 2021 12:15
Апелляция россиянина Винника будет рассмотрена в парижском суде 18 мая
Россиянин Александр Винник, осужденный в Париже на пять лет за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах, подал апелляцию, которая будет рассматриваться 18 мая.
Контроль за операциями с наличными усилили в России
Экономика
12 января 2021 10:46
Контроль за операциями с наличными усилили в России
В России вступили в силу новые правила контроля за обращением наличных и безналичных расчетов. Они также касаются почтовых переводов и зачисления денег на мобильный телефон.
 Гольдфайн: усиление контроля за денежными операциями в РФ помешает планам США
Политика
29 декабря 2020 17:00
Гольдфайн: усиление контроля за денежными операциями в РФ помешает планам США
В России с 10 января 2021 года вступят в силу поправки в законодательство, расширяющие список денежных операций, которые попадут под контроль властей. Это продолжение процессов противостояния иностранному и иному финансированию антироссийской деятельности и "отмыву" денег.
Биткоины не позволят России искоренить "черный обнал"
Экономика
29 декабря 2020 13:43
Биткоины не позволят России искоренить "черный обнал"
"Антиотмывочные" законы не смогут победить "обналичку" в России, пока существует криптовалюта, они повлияют лишь на тех, кто продает "кэш" — цены на эти услуги вырастут, заявил экономист Евгений Коган в комментарии Nation News.
Сторонние наблюдатели призвали Deutsche Bank покинуть Россию
Экономика
26 ноября 2020 21:20
Сторонние наблюдатели призвали Deutsche Bank покинуть Россию
Deutsche Bank стремится к развитию бизнеса в РФ, несмотря на ряд ошибок и крупных штрафов в прошлом. Однако внешние наблюдатели призывают банк уйти из России, пишет WSJ.
СМИ нашли связь между руководством движения "Голос" и фирмой по выводу денег за рубеж
Общество
25 июня 2020 18:57
СМИ нашли связь между руководством движения "Голос" и фирмой по выводу денег за рубеж
Общественное движение "Голос", занимающееся методичным освещением участников избирательного процесса, может быть связано с панамскими офшорами по отмыванию денег.
Депутат Федоров назвал премию Немцова простым отмыванием западных денег
Экономика
18 мая 2020 19:16
Депутат Федоров назвал премию Немцова простым отмыванием западных денег
Аннулирование итогов голосования на сайте "Новой газеты", где определялся лауреат премии Бориса Немцова, прокомментировал депутат Госдумы Евгений Федоров.
Вакарчука подозревают в отмывании 12,9 млн гривен
Украинский кризис
14 марта 2020 05:20
Вакарчука подозревают в отмывании 12,9 млн гривен
Уголовное дело возбудили в отношении музыканта, бывшего лидера партии "Голос" и депутата Верховной рады Святослава Вакарчука на Украине. Об этом сообщает "Страна.ua".
ФБК остался без денег, заблокированных на счетах Навального и Жданова
Политика
03 марта 2020 17:41
ФБК остался без денег, заблокированных на счетах Навального и Жданова
Одиозный блогер Алексей Навальный все глубже и глубже погружается в долговую яму. Буквально накануне стало известно, что счета "оппозиционера" были заблокированы в рамках дела об отмывании колоссальных денежных средств.
Политолог объяснил, почему структуры Навального получают деньги от спонсоров в биткоинах
Общество
11 октября 2019 22:26
Политолог объяснил, почему структуры Навального получают деньги от спонсоров в биткоинах
Телеканал НТВ провел расследование об организаторах незаконных митингов, прошедших в Москве летом этого года. Журналисты пролили свет на тайны "лидеров" несанкционированных акций.
Серуканов считает, что Навальный должен первым ответить за финансовые махинации в "ФБК"
04 августа 2019 02:03
Серуканов считает, что Навальный должен первым ответить за финансовые махинации в "ФБК"
СК РФ открыл уголовное дело о легализации так называемым "Фондом борьбы с коррупцией" Алексея Навального порядка одного миллиарда рублей, которые были получены незаконными методами.
Демократия Навального оплачивается наркоторговцами и спонсорами бойни в Донбассе
Общество
28 мая 2019 14:34
Демократия Навального оплачивается наркоторговцами и спонсорами бойни в Донбассе
Алексей Навальный любит говорить о создании "новой России" и борьбе за демократию. Но блогер умалчивает, что его "светлые порывы" финансово обеспечивают люди, которым нет дела до человеческих ценностей. В принципе, как и ему самому. Блогер "строит новое государство" на средства спонсоров кровопролития в Донбассе и участников наркокартелей. Подробнее — в материале "Народных новостей".
Проживающего в США россиянина подозревают в выводе свыше 8 млн долларов
Общество
21 февраля 2019 09:11
Проживающего в США россиянина подозревают в выводе свыше 8 млн долларов
Россиянина Игоря Бузюкова задержали в США за отмывание незаконных средств в размере 8,5 млн долларов. Деньги он отправлял в Россию, Турцию и на Украину.
Глава Danske Bank подал в отставку после скандала с отмыванием денег в Эстонии
Экономика
19 сентября 2018 15:48
Глава Danske Bank подал в отставку после скандала с отмыванием денег в Эстонии
Томас Борген, который является директором Danske Bank, сделал заявление о своем уходе в отставку. Причиной тому стал скандал с отмыванием денег в банке Эстонии. Борген останется на должности до тех пор, пока не будет назначен новый глава.
Четырех россиян заподозрили в мошенничестве и отмывании денег и задержали в США
Общество
06 августа 2018 19:37
Четырех россиян заподозрили в мошенничестве и отмывании денег и задержали в США
Федеральное бюро расследований США задержало четырех россиян, которых заподозрило в мошенничестве и отмывании денег. Личности россиян, как и подробности их задержания, пока не разглашаются. Также пока неизвестно, имеют ли доступ к задержанным россиянам дипломаты РФ.
Житель Челябинска отмыл 17 миллионов с продажи наркотиков
Происшествия
14 января 2018 15:42
Житель Челябинска отмыл 17 миллионов с продажи наркотиков
Жители Челябинска продавали наркотики через интернет и получали за них деньги на разные счета. Они выручили более 17 миллионов рублей, а потом обналичили их, тем самым легализовав. Сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Совфед просит Францию разрешить Керимову вернуться в Россию
Политика
25 декабря 2017 14:39
Совфед просит Францию разрешить Керимову вернуться в Россию
Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко по итогам заседания Совета Федерации России обратилась с заявлением к французским властям. Речь идет о разрешении последних российскому сенатору Сулейману Керимову вернуться в Россию.